1. 일시 : 2023. 3. 31.(금) 오전 8시 30분

2. 장소 : 서울 중구 세종대로21길 22, 상연재 별관 201호(태평로1가, 태성빌딩)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임결과 보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제46기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 500원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
     제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(이재중)
     제3-2호 의안 기타비상무이사 선임의 건(이승건)
     제3-3호 의안 사외이사 선임의 건(한진희)

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(정홍준)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 자세한 사항은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.